Abogado para retiro de la lista OFAC

abogado para retiro de la lista OFAC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una dependencia del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos que, según las leyes de esta nación, emplea sanciones financieras a nivel internacional, genera una lista de presuntos narcotraficantes, terroristas, lavadores de activos, y dirige sanciones contra diferentes países. Todas las personas que se ven involucradas en estos casos ameritan abogado para retiro de la lista OFAC.

La OFAC tiene actualmente más de 30 listas de sanciones, una de ellas es la lista Clinton. En dichas listas se incluyen personas naturales y jurídicas, así como también países que se consideran comprometidos para las relaciones de negocios internacionales. El abogado para retiro de la lista OFAC debe estar en conocimiento de estos procesos de inclusión en las listas que lleva La Oficina de Control de Activos Extranjeros.

La OFAC supervisa una multitud de programas de sanciones, que caen en dos categorías básicas:
  • Programas de sanciones generales que prohíben con amplitud transacciones con todos los individuos y compañías en países en particular: Cuba, Irán, entre otros.

  • Programas específicos de sanciones, que prohíben transacciones con individuos designados o entidades que están en ciertos países, (como en Corea del Norte o en Costa de Marfil) o que están comprometidos con el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva o narcotráfico internacional. Estos individuos y entidades son incluidos en una lista que mantiene la OFAC, que normalmente se le conoce como Lista Clinton.
Todas las personas estadounidenses, ciudadanos o residentes permanentes, deben cumplir las regulaciones de la OFAC, sin importar donde la persona estadounidense reside en la actualidad. El programa de sanciones también aplica a todas las personas y negocios con los Estados Unidos, y las sucursales en el extranjero de compañías estadounidenses.

Los servicios de un abogado para retiro de la lista OFAC son necesarios ya que estas sanciones involucran el bloqueo de los activos y la persona sancionada pierde acceso al sistema financiero dentro y fuera de los Estados Unidos. El abogado para retiro de la lista OFAC debe estar altamente preparado para tomar acciones ya que no es sencillo el proceso de remoción de las listas.

Cuando una persona, empresa o entidad, es asignada a alguna de las listas de la OFAC, puede solicitar que la decisión se reconsidere, sin embargo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros no está obligada a hacer dicha exclusión. En World Legal Corporation te ofrecemos la asesoría de un abogado para retiro de la lista OFAC quien estudiará las posibilidades según sea el caso.

Es frecuente el desenlistamiento de personas que fueron incluidas por error, homonimia o porque resolvieron el problema que dio origen al alistamiento pero para ello debieron contar con la asistencia de un abogado para retiro de la lista OFAC.

El abogado para retiro de la lista OFAC, debe estar en conocimiento de los motivos por los cuales el sancionado fue incluido, para estudiar las diferentes alternativas para su remoción.

En World Legal Corporation contamos con experiencia a nivel nacional e internacional y ofrecemos los servicios de un abogado para retiro de la lista OFAC para el restablecimiento de tus transacciones financieras y negocios comerciales.
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Laura
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