¿Qué es el Lavado de Activos en Colombia?

December 17, 2020

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Colombia es unos de los 58 países con menor riesgo de lavado de activos en el mundo.
Al invertir en Colombia es importantísimo tener en cuenta las medidas anti-lavado de activos de las que dispone el país, ya que es un mecanismo de seguridad ante la entrada de "dinero sucio", proveniente de actividades criminales y una forma de plantar lucha contra el narcotráfico y otros delitos que han afectado al país duramente por muchos años. Si quiere saber qué puede hacer para poder invertir en Colombia lea nuestro artículo ¿Cuales son los requisitos para crear una empresa en Colombia?

Debido a estas medidas y otras muchas en conjunto de diversas instituciones gubernamentales y financieras, además de las múltiples estrategias y los planes puestos en funcionamiento, Colombia es unos de los 58 países con menor riesgo de lavado de activos en el mundo, según el más reciente Índice de Basilea sobre Gobernanza 2020.

Los delitos precedentes del lavado de activos suelen tener maneras y tácticas para pasar desapercibidos y lograr poner dinero ilícito en empresas, inversiones o negocios que aparentan ser legítimos y honrados. Los esfuerzos a veces se quedan cortos para lograr detener este delito, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) dice al respecto: "La mayoría de los casos de lavado de activos que se investigan y procesan están relacionados con el tráfico ilícito de drogas y muy pocos implican la persecución del lavado de activos originado en otros delitos precedentes", por lo que se hace evidente que las estrategias deben enfocarse en todos los delitos precedentes del lavado de activos.

Invertir en Colombia no es imposible y aunque con todas las medidas parezca imposible, la realidad es otra con la asesoría legal adecuada, en World Legal Corporation contamos con el mejor equipo de abogados especialistas en Derecho Comercial que le podrán acompañar y diseñar la mejor estrategia legal para lograr invertir de forma segura en el país. Si necesita ayuda llámenos al +57 312 586-9866 , también le recomendamos leer nuestro artículo ¿Cómo crear una empresa en Colombia siendo extranjero?

¿Qué es el Lavado de Activos y cuáles son sus delitos precedentes?


El lavado de activos es un delito y se refiere a toda actividad realizada con el fin de lograr invertir o introducir dinero obtenido de hechos criminales en el sistema financiero legal, la palabra "lavar" viene de limpiar o legalizar el dinero "sucio" que es obtenido de manera ilegal.

 Se refiere a toda actividad realizada con el fin de lograr invertir o introducir dinero obtenido de hechos criminales en el sistema financiero legal

En Colombia el Lavado de Activos es un delito penado y está recogido en el Código Penal en el Artículo 323:
"El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada.
El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero.
"

Según el artículo anterior se puede decir que no importa si el origen de los hechos criminales han sido realizados en otro país, si se quiere hacer una inversión en Colombia con este dinero, el lavado de esos activos será un delito y por tanto un hecho punible dentro del país. Los delitos precedentes del lavado de activos son todos los hechos criminales, delictivos y por tanto punibles de los cuales se originan los bienes que después serán "lavados", así que cualquier actividad criminal que genere una ganancia de manera ilegal puede ser un delito precedente en el lavado de activos.

Aunque resulta oportuno aclarar que los delitos y las consecuencias descritas hacen referencia a personas naturales, no a servidores públicos ya que los delitos con interés en recibir algún beneficio propio o para terceros realizados por los miembros de las instituciones públicas pueden tener consecuencias más graves y ser vistos como acciones corruptas, para saber más de esto puede leer el artículo Corrupción en Colombia de nuestra firma asociada Colombia Legal Corporation.

Los principales delitos precedentes del lavado de activos, según la revista Infolaft son:
  • El Narcotráfico: que representa en un 50% la fuente del delito de lavado de activos, esto se sabe gracias al estudio de las condenas por lavado de activos donde las investigaciones arrojaron estos resultados.
  • El Enriquecimiento Ilícito: representa en un 42% ser la fuente del delito de lavado de activos.

Los principales delitos precedentes del lavado de activos son el Narcotráfico y el Enriquecimiento Ilícito

El narcotráfico es un delito en Colombia, como en muchas partes del mundo, con condenas graves que van desde los 128 a los 360 meses de prisión, con agravantes y multas, está recogido en el Código Penal en su Artículo 376 del trafico, fabricación o porte de estupefacientes.

El enriquecimiento ilícito también es un delito recogido en el Código Penal Colombiano, en su Artículo 327, y en sus apartados para describir las situaciones que agravan las penas:
"Artículo 327. Enriquecimiento ilícito de particulares. El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes."

Los criminales no llevan su dinero a bancos u otras instituciones financieras, puesto que las diferentes medidas de seguridad implantadas pueden lograr descubrirlos fácilmente, por ello recurren a testaferros quienes se encargan de hacer inversiones, compras y hasta sobornos u otros hechos de corrupción para de esta manera lograr usar y legalizar los bienes obtenidos de hechos criminales.

En referencia a esto, actuar de testaferro también tiene consecuencias legales en Colombia, puesto que es un delito punible que está recogido en su Código Penal en el Artículo 326:
"Artículo 326. Testaferrato. Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta (270) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los respectivos bienes.
La misma pena se impondrá cuando la conducta descrita en el inciso anterior se realice con dineros provenientes del secuestro extorsivo, extorsión y conexos y la multa será de seis mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (6.666.66) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los respectivos bienes.
"

Por esto es importante considerar asesoría legal, oportuna, eficaz y que de verdad se compromete a ayudarle a realizar su inversión en Colombia sin comprometer su dinero, en World Legal Corporation seguimos todos los lineamientos gubernamentales y que las instituciones de seguridad dictan, tenemos una amplia trayectoria como Abogados Comerciales con diferentes empresas extranjeras inversoras en el país, escríbanos a través de nuestro formulario de contacto para comenzar a trazar su plan de inversión en Colombia.

Para denunciar un acto criminal como lo es el Lavado de Activos puede comunicarse con nosotros y le asesoraremos legalmente

¿Cómo denunciar el lavado de activos en Colombia?


Para denunciar un acto criminal como lo es el Lavado de Activos deberá comunicarse con las autoridades colombianas a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero:
  1. Teléfono Conmutador: 571 288 5222.
  2. Linea Gratuita 01 8000 11 11 83.
  3. Correo institucional: infouiaf@uiaf.gov.co.
  4. Correo notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@uiaf.gov.co.
  5. Formulario de contacto

Si es extranjero o colombiano y está siendo acusado de cometer el delito de Lavado de Activos también puede comunicarse con nosotros a través del +57 312 586-9866 , en World Legal Corporation tenemos un equipo dinámico que opera sobre los más altos estándares de exigencia profesional quienes podrán investigar su caso y proveerle la defensa apropiada, somos Abogados Penalistas especialistas en casos de defensa en litigios penales, confíe en nosotros.

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