Remoción de Lista Clinton

Actualmente, la Lista Clinton es conocida como una herramienta legal que busca combatir el delito de narcotráfico y el lavado de activos. Tanto en Colombia como en cualquier parte del mundo, son muchas las personas y entidades que se han visto involucradas en este tipo de trámites ilegales, lo que tiene como consecuencia que los empresarios estadounidenses finalicen o cancelen cualquier nexo comercial que tengan con las personas o empresas mencionados en la Lista Clinton. Además, a las personas o entidades que se encuentran dentro de la lista, se les congelan o incautan los capitales que posean, afectando directamente cualquier estatus comercial del empresario, bien sea a medio o largo plazo.

Para investigar si una persona o empresa aparece involucrado en dicha lista, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y La DEA (Drug Enforcement Administration) son los organismos encargados de recopilar y corroborar la información suministrada para buscar las pruebas necesarias acerca de la data intercambiada de las personas o entidades culpadas.

Luego de que FBI y la DEA estudian toda la información, se envían los resultados a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) quienes en conjunto con el Departamento del Tesoro son los responsables de realizar la lista de personas y empresas que tienen vínculos o asociaciones con lavado de activos como producto de trabajos ilícitos.

Por consiguiente, si una persona se encuentra envuelta en este tipo de delito, es indispensable que busque la asesoría de un abogado penalista que lo oriente hacia cuáles son pasos que se deben realizar para tramitar su salida de la lista Clinton. Por ello en World Legal Corporation somos una firma de abogados norteamericanos y colombianos altamente capacitados para brindar una asesoría, representación y acompañamiento legal en casos que provenga con vínculos de la lista OFAC (Lista Clinton).

A su vez, nuestro equipo de profesionales se encarga de presentar pruebas, alegaciones y estudios contables históricos del cliente con la finalidad de buscar reuniones con funcionarios encargados de la lista OFAC de la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia para aclarar la situación y retirar al cliente de la lista Clinton. Dicho esto, si presentas cualquier inconveniente legal no dudes en comunicarte con nosotros por el +57 312 586-9866 – +57 312 586 9866 o déjanos un mensaje en el formulario de contacto. En World Legal Corporation gustosamente te atenderemos y te ayudaremos con cualquier situación irregular por la que atravieses. ¡Contáctanos!